Ответственность резидентов за проведение операций с валютными ценностями без получения соответствующей лицензии
Незаконные скупка, продажа, обмен или использование валютных ценностей как средства платежа или как залога, то есть совершение этих действий без соответствующего разрешения (лицензии), если наличие такого разрешения (лицензии) является обязательным, влекут за собой административную или уголовную ответственность, согласно действующего законодательства России. К резидентам, нерезидентам, виновным в нарушении правил валютного регулирования и контроля, применяются следующие меры ответственности (финансовые санкции): • за осуществление операций с валютными ценностями коммерческими банками без получения генеральной лицензии Центрального банка России - штраф в сумме, эквивалентной сумме (стоимости) указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту России по обменному курсу Центрального банка России на день осуществления таких операций, с исключением банка из книги регистрации банков или без такого исключения, повторное осуществление таких операций влечет за собой штраф в сумме, рассчитанной в порядке, указанном выше, и исключение банка из книги регистрации банков, или прекращение деятельности финансово-кредитного учреждения, • за осуществление операций с валютными ценностями резидентами России, без получения соответствующей индивидуальной лицензии Центрального банка России - штраф в сумме, эквивалентной сумме указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту России по обменному курсу Центрального банка России на день осуществления таких операций. Санкций к нарушителям действующего валютного законодательства России применяются Центральным банком России и по его определению - подчиненными ему учреждениями. Обжалование действий по наложению взысканий производится в судебном порядке. Суммы взысканных штрафов направляются в государственный бюджет России.
